欺诈咨询

根据 报告给各国关于职业欺诈和滥用,2016年全球欺诈研究在过去的几年中,美国在美国的经济增长速度超过了美国.S. 公司和组织损失了6美元.30亿- 欧元 ——欺诈. 该报告进一步揭示:

  • 损失中值为15万美元
  • 员工少于100人的企业损失中值, 还有那些员工人数在100到999人之间的公司, 是150美元,000
  • 这种类型的损失可能对较小的组织产生更大的影响

这意味着如果你没有积极监控你的公司是否存在职业欺诈, 你可能在流血却不自知. 每个行业都有弱点. 你的是什么? 15万美元的损失会对你的生意有什么影响? 这样一个毁灭性的损失对你未来的稳定和那些依靠你的生意来帮助他们养家糊口的人们意味着什么?

〇主动还是被动 你的 选择

当涉及到你生意中的欺诈行为时,你有两个选择. 你可以采取主动的方法来对付欺诈行为, 实施内部控制,监控您的业务,防止潜在的欺诈活动. 或者你可以坐等,直到为时已晚,成千上万的美元已经从你的业务中被抽走.


我们的欺诈咨询服务

欺诈风险评估可以帮助您的组织揭示您的基础设施中的盲点. 本质上,它告诉你哪里最可能发生欺诈. 比内部控制研究更深入, 欺诈风险评估识别您的周期和风险. 然后,通过检查你的内部控制,我们将确定你的覆盖情况.

而内部控制研究从内部控制开始, 欺诈风险评估从收入和费用方面开始,通过询问有关您的收款和工资发放流程的具体问题. 我们还想确定你们现有的欺诈遏制战略是主动的还是被动的?

如果你符合以下条件,你的业务将会从欺诈风险评估中获益:

  • 没有内部审计部门
  • 有一些建筑物
  • 拥有多个收集点
  • 收集大量的现金
  • 在营业时间之外收取现金
  • 是否对贵公司的审计提出过内部控制弱点的管理意见
  • 最近实施了销售点系统

欺诈风险评估和统一检测筛查(FRAUDS™)
我们的欺诈风险评估和统一检测筛查(欺诈风险评估 and Uniform Detection Screening)程序旨在评估您的欺诈风险,并检测可能针对您公司的最常见的欺诈方案.

没有程序能保证检测到所有的欺诈活动, 但是FRAUDS™是用来搜索最常见的员工类型的, 供应商和客户欺诈, 包括阴谋计划.

意图的frads™团队将与您的管理团队合作,查明您的风险区域, 实施反欺诈政策, 加强内部控制,定期监察你的交易. FRAUDS™不是一个通用的程序. 它将被定制,以解决您所在行业的常见风险因素,并进一步调整,以满足您的特殊情况的需要.

这个程序不仅会帮助你发现欺诈方案,可能会使你失明, 它将帮助你制定和实施威慑措施. 有一小部分因为欺诈而损失了钱的组织实际上能够挽回他们所有的损失. 你能指望自己是幸运儿吗?

电子邮件的意图 & bt365官网app 来了解我们的FRAUDS™程序是否适用于您.

你是否有适当的结构,以防止和发现欺诈,同时促进全公司的问责制? 一项内部控制研究可以帮助你发现自己的弱点,从而让你自信地管理你的企业——以及你服务和雇佣的客户和员工. 最终的目标? 降低风险.

作为内部控制研究的一部分,我们将首先看看你所有的收集点——任何有资金流入的地方. 然后, 在跟为你的生意收钱的人谈过之后, 我们会就你们可以在哪些方面加强内部控制给出反馈.

内部控制培训,以及. 我们可以对您的团队和管理机构进行内部控制最佳实践的教育, 授权他们为你的实体寻找最佳利益.

你需要进行内部控制研究,如果你:

  • 没有内部审计部门
  • 有一些建筑物
  • 拥有多个收集点
  • 收集大量的现金
  • 在营业时间之外收取现金
  • 是否对贵公司的审计提出过内部控制弱点的管理意见
  • 最近实施了销售点系统

电子邮件的意图 & bt365官网app 找出如何通过内部控制研究来降低企业内部的欺诈风险.

你是否怀疑公司内部存在欺诈行为? 也许你们公司的财务数据看起来不太对劲, 或者你可能听到了有关涉嫌欺诈的谣言风声. 不管是什么情况,你首先要彻底调查任何欺诈指控. 但是你知道你在找什么吗?或者你知道从哪里开始找吗?

雷亚的欺诈调查团队由经过特殊认证的专业人士组成,他们可以帮助你和执法官员调查欺诈指控. 我们的专业人员在调查和识别欺诈活动方面积累了丰富的经验,与各种规模的企业合作. 换句话说,他们知道要寻找什么.

我们还在意图拥有强大的诉讼支持团队,为客户提供特定的诉讼支持需求. 通过准确可靠的数据和分析快速响应您的需求, 意图肯定是你们诉讼团队的重要资产.

如果你在调查欺诈案时需要帮助, 提供可信的法律案例, 协商和解或计算损失, 意图可以帮助. 给我们打电话或者 给我们发电子邮件.

意图 & 律师可以帮助您管理欺诈风险,并帮助您调查活跃的欺诈案件,提供诉讼支持和欺诈发生时的损失计算. 电子邮件的意图 & bt365官网app 找出适合你的解决方案.